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德银遭反洗钱调查 其股价大跌 海航股东受累
作者:作者2    发布于:2018-12-02 14:17:31    文字:【】【】【
摘要:为调查德意志银行是否曾帮助客户通过避税天堂洗钱,德国政府周四搜查了该行的办公室。 据知情人士透露,一名涉嫌相关活动的员工在该行负责打击金融犯罪的部门工作。 德国政府称,约1

为调查德意志银行是否曾帮助客户通过避税天堂洗钱,德国政府周四搜查了该行的办公室。

据知情人士透露,一名涉嫌相关活动的员工在该行负责打击金融犯罪的部门工作。

德国政府称,约170名警察和其他公务人员周四搜查了六处不同的物业,其中包括一名雇员的家,并扣押了一些文件。

此次搜查显然表明,德意志银行面临日益严重的法律问题。

该行此前已面临一系列指控和成本高昂的司法和解协议,而这些都与该行未能防止洗钱和其他银行业违规行为有关。

周四早间,成排的警车停在德意志银行位于法兰克福市中心的总部大楼外,德国联邦警员以及其他公务人员涌进这座高楼的大堂。

一名该行的内部人士称,警员们很快就进入了其他楼层搜查相关记录。

的报告暴露了全球政府官员和其他公众人物及企业高管在英国维京群岛和巴拿马等避税天堂的海外资产。

这些报告显示,有数百人涉嫌在这些地方存放了数亿美元的资产。

德国检察官办公室称,负责调查的官员们怀疑,来自犯罪活动的资金被转移到了德意志银行的实体或账户上,而该行没有按照要求上报相关情况。

德国检方周五表示,他们是根据从案相关资料和调查中获取的信息开展工作的。

德意志银行股价今年已下跌一半,此前该行经历了3年的亏损以及一系列金融监管丑闻。该公司目前的市值约为170亿欧元。此次突袭正值德意志银行试图修复其受损的声誉之际。今年4月受命帮助该行重建的首席执行长克里斯蒂安-泽温已经削减了该行在美国的业务,并重组了管理委员会,但收入继续下滑。

继2018年2月以来海航对德银的第二次减持,所持股份下降至8.8%以来,据英国《金融时报》报道,海航已在4月再一次将德意志银行的持股比例从8.8%降至7.9%。

事实上,对于减持股份,4月21日彭博便已报道,海航发言人通过电子邮件表示,公司已经小幅减持了其在德意志银行的股份,因为已决定不续作持仓的部分融资。海航继续成为德意志银行主要投资者的承诺保持不变。

从海航对德银这一点又一点“挤牙膏”般的减持节奏来看,减持德银多少显得有些无奈。海航集团原本是德意志银行的最大股东,经过今年的两次减持之后,最大股东让位给卡塔尔王室。

虽然在减持德银时,海航强调将继续作为德银主要投资者的承诺保持不变,但这“主要投资人”的弹性有多大,是否就意味着没有下一次的减持行为,相信很多人心里都有了答案。

今年2月中旬,海航减持德银时,当时为海航处理德银持股事宜的资产管理公司C-Quadrat发言人表示,海航没有进一步减持的计划。2个月后,海航就自己打脸了。

过去两年海航集团累计购入德意志银行2.047亿股,以近10%的持股比重成为该行最大股东,但今年以来,海航一直在出售海外房地产和部分金融与战略投资。

据华尔街日报9月报道,海航计划出售部分海外资产。海航计划在未来18个月内出售其持有的7.6%的德意志银行全部股权。中信集团和中投公司或有意收购海航在德意志银行的持股。

脚注信息
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