图片
产品搜索
中国留学生私下换汇?驻澳使馆提醒莫成洗钱帮凶
作者:作者1    发布于:2019-03-24 02:20:15    文字:【】【】【
摘要:中国驻澳大利亚联邦大使馆网站消息,私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法保证对方资金来源的合法性,也是不法分子“洗钱”的常用手段,澳大利亚高度重视打击洗钱犯罪。对此,中国驻澳使馆提醒中国公民,增强防范换汇诈骗意识,规避有关洗钱风险。 在实际中,不少中国留学生觉得私下换汇更方便、

中国驻澳大利亚联邦大使馆网站消息,私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法保证对方资金来源的合法性,也是不法分子“洗钱”的常用手段,澳大利亚高度重视打击洗钱犯罪。对此,中国驻澳使馆提醒中国公民,增强防范换汇诈骗意识,规避有关洗钱风险。

在实际中,不少中国留学生觉得私下换汇更方便、汇率更优惠,或出于代购、代办退税等需要,都存在私下换汇的行为。为进一步提高防范意识,规避涉嫌洗钱犯罪风险,中国驻澳使馆再次提醒中国公民:

一、增强防范换汇诈骗意识,不轻信各种以“优惠汇率”为诱饵的私下换汇,切勿因图一k彩官网时便利和贪小便宜而吃大亏。

二、务必通过正规合法渠道换汇,避免因私下换汇造成个人信息泄露、上当受骗以及由此引发的自身安全风险问题。

三、提高防范意识,规避有关洗钱风险。私下换汇涉嫌洗钱犯罪,且违反中国和有关国家的法律,数额较大将面临拘役甚至判刑等刑事处罚。

如遇此类诈骗,请前往当地警察局报案,或拨打澳大利亚报警求助电话:报警求救 000,警方求助:131444。

+86-10-12308或+86-10-59913991


k彩官方
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2018-2030 K彩娱乐
网站地图